0086-21-58386256
منبع اصلی خطر پولشویی همچنان قاچاق مواد مخدر است و تنها سه کشور شیلی، گرانادا و اروگوئه از قرار گرفتن در فهرست "حوزه‌های قضایی عمده پولشویی" آمریکا در این زمینه فرار کرده‌اند.
پولشویی (Money laundering) فرآیندی است که منشا پولی که از طریق فعالیت‌های غیر قانونی (قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس، قمار و ...)
پولشویی چیست؟ پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است.ا فراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند .
برای پیشگیری و مبارزه با پولشویی، باید نظام مقررات‌گذاری و نظارت به صورتی طراحی شود که نسبت به فرآیندهای شناسایی مشتری ثبت اطلاعات، گزارش نقل و انتقالات مشکوک توسط نهادهای مالی و تلاش‌های ...
🔹 پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که باعث می‌شود به نظر برسد مقادیر زیادی از پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، مانند قاچاق مواد مخدر یا تأمین مالی تروریست‌ها از یک منبع قانونی به‌دست‌آمده ...
در این مقاله درباره پولشویی، تعریف آن، اهداف، پیامد، پولشویی سیستم بانکی و معکوس، روشهای تشخیص money laundering و مصادیق آن، قانون مبارزه با آن و جرایم مربوط به آن پرداختیم.
جرم پولشویی عبارت است از فرآیند پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. در یک تعریف ساده، پولشویی عبارت است ...
قانون مبارزه با پولشویی ایران اساساً «رُکن روانی» این جرم را به رسمیت نشناخته و تنها تحقق آن را با «قصد صریح» پذیرفته و رکن روانیِ «قصد غیر مستقیم و بی پروایی» آن مورد غفلت واقع شده است
وضعیت پولشویی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی. کمیته نظارت بر بانکداری بازل در ارزیابی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارشی از وضعیت اروپای شرقی و آسیای مرکزی در سال 2023 ارائه کرده است.
درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به ...
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386: ماده ٢-جرم پولشويي عبارت است از:. الف- تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.
تعریف پولشویی به زبان ساده . پولشویی فرآیندی است که در آن پول های به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، فساد مالی و سایر اعمال مجرمانه به گونه ای تغییر شکل می یابد که منبع اصلی آن ...
(اصلاحی 1397/07/03)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست ...
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص معرفی مسئول مبارزه با پولشویی اطلاعیه ای بدین شرح صادر کرد:[br]کلیه شرکت های خصوصی و موسسات تجاری و بازرگانی مشمول ...
مجازات جرم پولشویی و نحوه دفاع در دادگاه بایستی توسط وکیل متخصص و خبره در این حوزه بررسی شود. پولشویی یکی از جرایم مالی و اقتصادی است که برای جلوگیری از اخلال در نظم اقتصادی جامعه جرم انگاری شده است.
پولشویی فرآیندی است که در آن پول های به دست آمده از فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، فساد مالی و سایر اعمال مجرمانه به گونه ای تغییر شکل می یابد که منبع اصلی آن ...
اردبیلی, هاله. (1382). پولشویی، روشها و تاثیرات آن در ایران و جهان. پژوهشنامه اقتصادی, 3(10), 177-198.
اشخاص مشمول،به هنگام ارائه خدمات پایه به مشاغل غیر مالی باید ضمن دریافت مدارک مذکور در بندهای(د)و(ه)،تعهدات لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را از آنان اخذ نمایند.در صورت خودداری مشاغل غیر مالی از ...
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان و دستگیری ۴۰ متهم در این پرونده خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی از شناسایی بزرگ‌ترین شبکه پولشویی و فرار مالیاتی کشور با ارزش فعالیت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در این زمینه ۴۰ متهم دستگیر شدند.
تعریف علمی پولشویی. از نظر علمی و تخصصی، پولشویی (به انگلیسی Money laundering) به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن وجوهی که از فعالیت‌های غیرقانونی نظیر قاچاق مواد مخدر، فساد، تقلب مالی و سایر جرایم حاصل شده است، به نحوی وارد ...
Electronic Money Laundering . The rise of online banking institutions, anonymous online payment services, and peer-to-peer (P2P) transfers with mobile phones have made detecting the illegal ...
برخی از مواد مهم قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عبارت است از: • تعریف جرم پولشویی (ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی)
اسمورفینگ در پولشویی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ روشهای پولشویی در سیستم بانکی و پاسخ به تمام سوالات در مورد این روش کلاهبرداری را در یوآیدی بخوانید
پولشویی طیف وسیعی از جرایم جنایی اساسی را تسهیل می‌کند و در نهایت یکپارچگی سیستم مالی را تهدید می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 🔹 پنهان کردن غیرقانونی منشأ عواید به‌دست‌آمده به‌طوری‌که ...
جرم پولشویی در ایران بر اساس ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، به شرح زیر است: مرتکبین این جرم علاوه بر برگشت درآمد و سود حاصل از آن، باید میزان یک چهارم عواید حاصل از پولشویی را به حساب درآمد ...
در شناسایی پولشویی، هوشیاری کلیدی‌ترین موردی که است که باید داشته باشید. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترده شدن سیستم مالی و بانکی جهانی، تشخیص پولشویی کمی سخت شده و باید به برخی نشانه‌های کوچک که شاید در ظاهر خیلی بی ...
Electronic Money Laundering . The rise of online banking institutions, anonymous online payment services, and peer-to-peer (P2P) transfers with mobile phones have made …
به گزارش سنا، ابوالقاسم فرجی‌نیا سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات این مرکز گفت: طرح سامانه نظارت هوشمند مبارزه با پولشویی بازار سرمایه را در جلسات منطقه ...
با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران درمی‌یابیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نظر گرفته نشده بود.
تعریف قانونى جرم پولشویی. جرم پولشویی از لحاظ حقوقى و قانونى در ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویى مصوب ١٣٨٢ اینگونه تعریف شده است: پولشویى عبارت از تحصیل، تملک، نگهدارى یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت هاى غیر قانونى، با ...
اقتصادنیوز؛ قانون مبارزه با پولشویی، مصوب سال ۱۳۸۶ است و قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، سوم مهر ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳/۱۱/۱۳۹۷ طی نامه ای از سوی رئیس ...